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600841上柴股份董事会九届三次会议决议公告

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简介 公告日期:2019-03-23股票简称:上柴股份上柴B股股票代码:600841900920编号:临2019-002上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公

600841上柴股份董事会九届三次会议决议公告

公告日期:2019-03-23股票简称:上柴股份上柴B股股票代码:600841900920编号:临2019-002上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议于2019年3月11日以书面、邮件及电话通知各位董事,于2019年3月21日在公司会议室召开。

会议应出席董事9名,实际出席9名。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,通过如下议案:一、2018年度总经理业务报告同意9票,弃权0票,反对0票。 二、2018年度董事会报告同意9票,弃权0票,反对0票。 三、关于会计政策变更的议案根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定,同意公司本次会计政策变更,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见上海证券交易所()网站同日公告。

同意9票,弃权0票,反对0票。 四、2018年度财务决算及2019年度预算报告同意9票,弃权0票,反对0票。

五、2018年度利润分配预案根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司的合并净利润为133,463,元,每股收益元。 2018年度母公司实现的净利润为135,073,元,提取法定盈余公积13,507,元,加上以前年度结转的未分配利润1,081,121,元,减去公司2017年度利润分配派发现金红利37,824,元后,2018年末母公司可供股东分配的利润为1,164,862,元。 2018年末,母公司资本公积金余额为1,130,286,元。 2018年度利润分配预案如下:以公司2018年末总股本866,689,830股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。 同意9票,弃权0票,反对0票。

六、2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所()网站同日公告。 同意9票,弃权0票,反对0票。 七、2018年度独立董事述职报告详见上海证券交易所()网站同日公告。

同意9票,弃权0票,反对0票。 八、2018年度社会责任报告详见上海证券交易所()网站同日公告。

同意9票,弃权0票,反对0票。 九、2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所()网站同日公告。

同意9票,弃权0票,反对0票。 十、关于申请2019年度综合授信额度的议案同意公司申请2019年度综合授信额度为不超过15亿元人民币,主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。 同意9票,弃权0票,反对0票。

十一、关于聘请2019年度会计师事务所的议案同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度年报审计的会计师事务所,向其支付年度报酬最高不超过100万元人民币(不含税)。

同意9票,弃权0票,反对0票。 十二、关于聘请2019年度内控审计机构的议案同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告内部控制审计机构,向其支付年度报酬最高不超过万元人民币(不含税)。 同意9票,弃权0票,反对0票。 十三、关于2019年度日常关联交易的议案本议案为关联交易议案,公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。 详见上海证券交易所()网站同日公告。

同意3票,弃权0票,反对0票。

(本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉回避表决)十四、关于召开2018年度股东大会的议案上述第二、四、五、七、九、十一、十二、十三项议案需提交2018年度股东大会审议。 董事……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。