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昆工科技第二届董事会第二十三次会议决议公告

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简介 公告日期:2019-06-21公告编号:2019-026证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全

昆工科技第二届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2019-06-21公告编号:2019-026证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月21日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场加通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月11日以电话及邮件的方式发出5.会议主持人:董事长郭忠诚先生6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定(二)会议出席情况会议应出席董事9人,出席和授权出席董事8人。 董事刘志平先生因出差在外缺席,未委托其他董事代为表决。 董事刘贤钊先生、何立芝先生、彭跃先生因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司拟向交通银行昆明高新支行申请授信并由关联方提供担保的议案》公告编号:2019-0261.议案内容:为补充生产经营所需流动资金,公司拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请银行授信额度1000万元人民币,拟以公司在杨林的土地和房产:云(2017)嵩明县不动产权第0005713号、云(2017)嵩明县不动产权第0005714号两处不动产为本次授信提供抵押担保,并由公司实际控制人、控股股东郭忠诚先生及其配偶陈红玲女士提供保证担保。 本次最高额抵押担保是为双方在2019年3月11日至2022年3月11日期间签订的全部主合同提供抵押担保,抵押担保的最高债权额为人民币2000万元整。 同时本次签订《流动资金借款合同》借款金额为人民币1000万元整,期限一年。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:该议案涉及关联交易事项,关联董事郭忠诚回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录经与会董事签字的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司董事会2019年6月21日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。